公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-001

证券代码：873448 证券简称：兴盛新材 主办券商：开源证券
陕西兴盛新材料股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

1、公司发生金融机构授信业务时，金融机构通常会要求实际控制人（包括一致行动人）提供担保，公司实际控制人李敏及一致行动人李海涛、杨小兰为帮助公司业务顺利开展，预计 2023 年为公司担保额度在 80,000,000 万元以内；
2、公司发生金融机构授信业务时，个别金融机构会要求提供担保，2023 年
公司计划对子公司银行借款提供担保 1000 万元以内；

3、公司发生金融机构授信业务时，个别金融机构会要求提供担保，2023 年
计划由子公司对公司银行借款提供担保 1000 万元以内。
（二）审议和表决情况

2023 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于预计
担保暨关联交易》的议案。

相关关联董事李敏、李海涛、杨小兰对此议案的回避表决，导致非关联董事不足 3 人，故董事会决定将此议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

公告编号：2023-001

1、 被担保人基本情况
名称：陕西兴盛新材料股份有限公司

成立日期：2002 年 12 月 6 日

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新 10 路
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新 10 路
注册资本：50,000,000 元
主营业务：钛基钛材料产品生产研发销售
法定代表人：李海涛
控股股东：李敏
实际控制人：李敏
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：否
关联关系：控股股东及一致行动人
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：115,643,478.37 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：49,739,924.32 元

2022 年 12 月 31 日净资产：65,903,554.05 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43.01%

2023 年 2 月 28 日资产负债率：43.11%

2022 年营业收入：154,682,805.66 元
2022 年利润总额：4,035,041.15 元
2022 年净利润：3,892,774.47 元
审计情况：未经审计
3、 被担保人基本情况
名称：宝鸡钛锆金属科技有限公司

成立日期：2013 年 7 月 18 日

住所：陕西省宝鸡市眉县金渠镇大桥口（霸王河工业园区秦丰路 1 号）

公告编号：2023-001

注册地址：陕西省宝鸡市眉县金渠镇大桥口（霸王河工业园区秦丰路 1 号）
注册资本：30,000,000 元

主营业务：钛材、锆材及其制品生产销售

法定代表人：杨梦姣

控股股东：陕西兴盛新材料股份有限公司

实际控制人：李敏

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东、实际控制人

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：54,809,715.23 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：26,951,462.62 元

2022 年 12 月 31 日净资产：27,858,252.61 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：49.2%

2023 年 2 月 28 日资产负债率：49.1%

2022 年营业收入：32,975,289.55 元

2022 年利润总……
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