公告日期：2023-07-31

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱龑模

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认 2022 年度超出预计的日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计为山东盛

泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 200 万元。2022 年 1-12 月实际为
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 49,032,825.16 元。报告期内 实际发生额超出预计金额 47,032,825.16 元。因公司相关人员疏忽，交易发生 时未及时审议，现予以追加审议。

公司 2022 年度为荣成盛泉幸福产业有限公司提供养老服务实际发生额为
6,792,540.50 元。其中 6,598,803.20 元已于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董
事会第八次会议进行追认并披露，现对超出部分 193,737.30 元进行补充审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事邱龑模回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联方资金占用及整改的议案》
1.议案内容：

2022 年度山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下关
联方资金占用：

2022 年 12

关 联 方 关 2022 年度累 2022 年度归还

关联方名称 月31日占用 形成原因
系 计占用金额 金额

余额

荣成盛茂生态农业股份有限

同一控制 1,100,000.00 --- 1,100,000.00 资金拆借
公司

荣成盛泉生态农业有限公司 同一控制 2,850,000.00 400,000.00 2,450,000.00 资金拆借

上海盛颐网络科技有限公司 同一控制 3,455,920.53 630,000.00 2,825,920.53 资金拆借

上海善忻健康管理有限公司 同一控制 273,500.00 110,000.00 163,500.00 资金拆借

荣成盛泉建设集团有限公司 同一控制 50,652.00 50,652.00 代垫费用

荣成盛泉养老服务股份有限

同一控制 658,459.77 516,269.42 142,190.35 代垫费用
公司

山东盛道酒业有限公司 同一控制 46,100.00 120.00 45,980.00 代垫费用
山东盛泉幸福家园经营管理

同一控制 ……
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