公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-032

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

追认 2022 年度超出预计的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是追认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易。

根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计为山东盛
泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 200 万元。2022 年 1-12 月实际为
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 49,032,825.16 元。 报告期内实际发生额超出预计金额 47,032,825.16 元。因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

公司 2022 年度为荣成盛泉幸福产业有限公司提供养老服务实际发生额为

6,792,540.50 元。其中 6,598,803.20 元已于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事
会第八次会议进行追认并披露，现对超出部分 193,737.30 元进行补充审议。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 27 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于追
认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案关联董事邱龑模先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议

公告编号：2023-032

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东盛泉幸福家园经营管理有限公司

住所：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 122 号

注册地址：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 122 号

注册资本：5,200 万元

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理

法定代表人：张培海

控股股东：荣成盛泉幸福投资有限公司

实际控制人：邱龑模

关联关系：山东盛泉幸福家园经营管理有限公司为盛泉集团有限公司的孙公司，盛泉集团为本公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：荣成盛泉幸福产业有限公司

住所：荣成市海湾南路 88 号

注册地址：荣成市海湾南路 88 号

注册资本：9,700 万元

主营业务：健身休闲活动；体育用品及器材零售；体育健康服务

法定代表人：张培海

控股股东：盛泉集团有限公司

实际控制人：邱龑模

关联关系：荣成盛泉幸福产业有限公司为盛泉集团有限公司的孙公司，盛泉集团为本公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2023-032

（一）定价依据

上述关联交易为公司日常经营活动，采取市场价格交易，关联交易均遵循公
平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易均采取市场价格进行交易，符合交易定价的公允性。
四、交易协议的主要内容

根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计为山东盛
泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 200 万元。2022 年 1-12 月实际为
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 49,032,825.16 元。 报告期内实际发生额超出预计金额 47,032,825.16 元。

公司 2022 年度为荣成盛泉幸福产业有限公司提供养老服务实际发生额为
6,792,540.50 元。其中 6,598,803.20 元已于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事
会第八次会议进行追认并披露，现对超出部分 193,737.30 元进行补充审议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交……
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