公告日期：2023-07-31

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票，现场决议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873449 盛泉养老 2023 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2022 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计为山东盛
泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 200 万元。2022 年 1-12 月实际为
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 49,032,825.16 元。报告期内实际发生额超出预计金额 47,032,825.16 元。因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

公司 2022 年度为荣成盛泉幸福产业有限公司提供养老服务实际发生额为
6,792,540.50 元。其中 6,598,803.20 元已于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董
事会第八次会议进行追认并披露，现对超出部分 193,737.30 元进行补充审议。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邱龑模。
（二）审议《关联方资金占用及整改的议案》

2022 年度山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下关联方资金占用：

关联方名称 关 联 方 关 2022 年度累 2022 年度归 2022 年 12 月 形成原因

系 计占用金额 还金额 31 日占用余

额

荣成盛茂生态农业股份有限

同一控制 1,100,000.00 --- 1,100,000.00 资金拆借
公司

荣成盛泉生态农业有限公司 同一控制 2,850,000.00 400,000.00 2,450,000.00 资金拆借

上海盛颐网络科技有限公司 同一控制 3,455,920.53 630,000.00 2,825,920.53 资金拆借

上海善忻健康管理有限公司 同一控制 273,500.00 110,000.00 163,500.00 资金拆借

荣成盛泉建设集团有限公司 同一控制 50,652.00 50,652.00 代垫费用

荣成盛泉养老服务股份有限

同一控制 658,459.77 516,269.42 142,190.35 代垫费用
公司

山东盛道酒业有限公司 同一控制 46,100.00 120.00 45,980.00 代垫费用
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