公告日期：2023-08-11

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

补充确认 2022 年度超出预计的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司 2022 年度日常性关联交易预计金额及实际发生金额如下：

其他超出预计

具体事项类型 年初预计金额 实际发生金额 前期已追认金额

金额

购买原材料、燃料、动

7,200,000.00

力，接受劳务 5,436,753.29 2,436,753.29

销售产品、商品，提供

11,200,000.00

劳务 61,343,625.36 53,825,365.66 2,499,193.06

其他（养老床位租赁） 12,500,000.00

14,138,197.50 3,415,902.50

委托代销商品 10,000,000.00

2,325,766.75

合计 40,900,000.00 83,244,342.90 57,241,268.16 4,935,946.35

具体预计及追认情况详见公司分别于 2022 年 01 月 20 日、2022 年 04 月 25
日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》《关于新增 2022 年日常性关联
交易的公告》《关于追认 2022 年偶发性关联交易及超出预计金额的日常性关联交易公告》《追认 2022 年度超出预计的日常性关联交易公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零四条规定：与同一关联方进行的交易，应按照连续十二个月内累计计算的原则。上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

因公司 2022 年度关联交易对手方均为公司控股股东盛泉集团有限公司及其控制的企业，应按照同一关联方合并计算原则进行合并计算。除年初已预计及前期追认的日常性关联交易外，公司接受关联方提供劳务及采购商品 2,436,753.29元、向关联方提供劳务 2,499,193.06 元，合计 4,935,946.35 元，按照合并计算原则计算也达到了《公司章程》规定的董事会审议标准，现予以补充审议。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议，审
议通过了《补充确认 2022 年度超出预计的日常性及偶发性关联交易的议案》，议
案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事邱龑模作为本议
案的关联董事回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：盛泉集团有限公司

住所：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 200 号

注册地址：山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 200 号

注册资本：90000 万元

主营业务：房屋建筑，管道安装，装饰装修，制造销售水泥制品；批发零售建筑材料，苗木种植、销售，食品、医药、电子、新能源、船舶工程技术开发、成果转化，养老机构托管服务，对养老企业投资，提供企业资产重组以及项目投资的咨询服务，生态农业旅游观光，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。