公告日期：2023-08-29

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱龑模
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,980,340 股，占公司有表决权股份总数的 99.9672%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员：刘艳新、张小平

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2022 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年日常性关联交易预计情况及实际发生情况，公司预计为山东盛
泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 200 万元。2022 年 1-12 月实 际为
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司提供养老服务 49,032,825.16 元。 报告期
内实际发生额超出预计金额 47,032,825.16 元。

公司 2022 年度为荣成盛泉幸福产业有限公司提供养老服务实际发生额为
6,792,540.50 元。其中 6,598,803.20 元已于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董
事会第八次会议进行追认并披露，现对超出部分 193,737.30 元进行补充审议。
因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邱龑模、盛泉集
团有限公司、威海盛礼医养健康产业股份有限公司、荣成市盛文创业服务中心（有
限合伙），回避表决的股份数量合计 59,940,340 股。

（二）审议通过《关联方资金占用及整改的议案》

1.议案内容：

2022 年度山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下关联方资金占用：

关联方关 2022 年度累 2022 年度归 2022 年 12 月

关联方名称 形成原因
系 计占用金额 还金额 31 日占用余

额

荣成盛茂生态农业股份有限公司 同一控制 1,100,000.00 --- 1,100,000.00 资金拆借

荣成盛泉生态农业有限公司 同一控制 2,850,000.00 400,000.00 2,450,000.00 资金拆借

上海盛颐网络科技有限公司 同一控制 3,455,920.53 630,000.00 2,825,920.53 资金拆借

上海善忻健康管理有限公司 同一控制 273,500.00 110,000.00 163,500.00 资金拆借
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