公告日期：2023-08-29

山东盛泉养老集团股份有限公司

章 程

二零二三年八月

目 录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 1
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 2

第三节股份转让 ...... 3

第四章股东和股东大会 ...... 4

第一节股东 ...... 4

第二节股东大会的一般规定 ...... 7

第三节股东大会的召集 ...... 9

第四节股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节股东大会的召开 ...... 11

第六节股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章董事会 ...... 17

第一节董事 ...... 17

第二节董事会 ...... 19

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章监事会 ...... 25

第一节监事 ...... 25

第二节监事会 ...... 26

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27

第一节财务会计制度 ...... 27

第二节利润分配 ...... 28

第三节内部审计 ...... 28

第四节会计师事务所的聘任 ...... 29

第九章通知和公告 ...... 29
第十章信息披露及投资者关系管理 ...... 30

第一节信息披露 ...... 30

第二节投资者关系管理 ...... 30

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节解散和清算 ...... 33

第十二章修改章程 ...... 35
第十三章争议解决 ...... 35
第十四章附则 ...... 35

第一章 总则

第一条 为维护山东盛泉养老集团股份有限公司（下称“公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定，由荣成盛泉文化发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经工商行政主管部门注册登记，取得企业法人营业执照。公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第三条 公司注册名称：山东盛泉养老集团股份有限公司。

第四条 公司住所：荣成市虎山镇邱家村。

第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书及公司股东大会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律法规，自主开展各项经营活动，实现公司价值和股东权益的最大化。

第十二条 公司的经营范围为：文化艺术交流策划，广告设计、制作、代理、发布，企业文化传播交流，企业产品展览，企业形象设计策划，庆典活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，股票是公司签发的证明股东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）……
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