
公告日期:2024-03-20
公告编号:2024-005
证券代码:873449 证券简称:盛泉养老 主办券商:西南证券
山东盛泉养老集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决方式均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 3 月 28 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873449 盛泉养老 2024 年 3 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案 》
受原审计机构北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)项目排期、人员工作影响,无法预期提供 2023 年年度财务报表的审计服务,经充分沟通、协调和综合评估,结合公司的发展需要,公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记
公告编号:2024-005
(二)登记时间:2024 年 3 月 28 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:0631-7428555
(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《山东盛泉养老集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
山东盛泉养老集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
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