公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-044

证券代码：873450 证券简称：西格医学 主办券商：国泰君安
南京西格玛医学技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-044

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873450 西格医学 2023 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京西格玛医学技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《南京西格玛医学技术股份有 限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，公告编号 2023-041。
（二）审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议内容为：为规范南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股
计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非 上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励 和员工持股计划的监管要求（试行)》、《全国中小系统股份转让系统股权激励和 员工持股计划业务办理指南》（等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》、《南京西格玛医学技术股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《南京西格玛医学技术股份

公告编号：2023-044

有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《员工持股计划授予的参与对 象名单》，公告号 2023-042。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

审议内容为：为提高工作效率，确保本次员工持股计划的顺利进行，公司 董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次 员工持股计划的相关事宜。
（五）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
公司与投资者签署附生效条件的《股份认购协议》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决……
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