公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：873450 证券简称：西格医学 主办券商：国泰君安
南京西格玛医学技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：南京西格玛医学技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘金波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,446,550 股，占公司有表决权股份总数的 84.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司全体高级管理人员均出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,638,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东刘金波、徐路波回避表决。
（二）审议通过《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

审议内容为：为规范南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行)》、《全国中小系统股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》、《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，特制定《南京西格玛医学技术股份有

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限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,638,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东刘金波、徐路波回避表决。
（三）审议通过《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划
授予的参与对象名单（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,638,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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