公告日期：2026-04-20

证券代码：873450 证券简称：西格医学 主办券商：国泰海通
南京西格玛医学技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘金波先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2025 年年度报告》，公告号 2026-006。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年审计报告议案》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行
审计，出具编号为“中证天通（2026）审字 46100008 号”的标准无保留意见 的审计报告，现由董事会批准对外报出。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层 汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务决算报告》
予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》
予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

预案内容：本年度不分红。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于募集资金存放与使用情况 的专项报告》，公告号 2026-010。
2.回避表决情况：

该……
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