公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-004

证券代码：873451 证券简称：赛尔密封 主办券商：东莞证券
江苏赛尔密封科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第一届董事会第六次会议已于 2021 年 4 月 16 日通过召开 2020 年年度
股东大会的议案内容。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873451 赛尔密封 2021 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏民卫律师事务所曾令超、陈雅律师。
（七）会议地点
江苏赛尔密封科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的运行情况和 2021 年度的工作思路，董事长就2020 年度董事会工作情况作了工作报告。
（三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结
合 2020 年度监事会工作的开展情况和 2021 年度的工作思路，监事会主席就 2020
年度监事会的工作情况作了工作报告。

公告编号：2021-004

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2020 年度财务
决算报告》。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据 2020 年公司经营业绩及财务数据，结合 2021 年经营目标，编制了《2021
年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2020 年度审计报告的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2021】第 14-10026 号”标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。（八）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2020 年度审计工作。2021 年公司将继续聘请其为公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。