公告日期：2021-05-11

证券代码：873451 证券简称：赛尔密封 主办券商：东莞证券
江苏赛尔密封科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶声波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数34,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议；
5.本公司聘请的江苏民卫律师事务所曾令超、陈雅律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的运行情况和 2021 年度的工作思路，董事长就2020 年度董事会工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结
合 2020 年度监事会工作的开展情况和 2021 年度的工作思路，监事会主席就 2020
年度监事会的工作情况作了工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2020 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营业绩及财务数据，结合 2021 年经营目标，编制了《2021
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2020 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2021】第 14-10026 号”标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 3470 万股，占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。