公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-015

证券代码：873452 证券简称：倍得福 主办券商：山西证券
倍得福机械科技（常州）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙贤青
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 17 日审议通过了《关于提请
召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于倍得福机械科技（常州）股份有限公司对外投资设立子公
司中焱智造（安徽）科技有限公司暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司与控股股东、实际控制人孙贤青及持股 5%以上股东孙贤良、李传飞
共同出资于安徽省六安市设立控股子公司中焱智造(安徽)科技有限公司，注册 资本 2888 万元，其中公司持股 90%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因公司所有股东均为关联方，不存在损害非关联 方利益的情况，经全体股东一致同意，无需回避表决。
三、备查文件目录
《倍得福机械科技（常州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
倍得福机械科技（常州）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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