公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：873452 证券简称：倍得福 主办券商：开源证券
倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙贤青

6.会议列席人员：高级管理人员及张晓斌

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合

公告编号：2025-001

评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘安礼华粤(广东)会计师事务所担任公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 1 月届满，根据《公司法》 和《公
司章程》的有关规定，公司董事会提名孙贤青、孙贤良、李传飞、丁言国、李传月为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权
登记日为 2025 年 1 月 17 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

不回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
倍得福机械科技（常州）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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