公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-013

证券代码：873452 证券简称：倍得福 主办券商：开源证券
倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：焦代福
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2024 年度监事
会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

3.回避表决情况

不回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展及经营的实际情况，公司编制了 2024 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向、市场目标以及公司拥有的资源，公司编制了 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年年度报告及年度报告摘要》真实

公告编号：2025-013

地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司已经聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务情况进行审计并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不回避
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司第三届监事会……
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