公告日期：2025-07-03

青岛家盛控股股份有限公司

章 程

二零二五年七月

目录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东的一般规定 ......5
第二节 控股股东和实际控制人......7
第三节 股东会的一般规定......8
第四节 股东会的召集......10
第五节 股东会的提案与通知......11
第六节 股东会的召开......12
第七节 股东会的表决和决议......14
第五章 董事和董事会......21
第一节 董事的一般规定 ......21
第二节 董事会......25
第三节 董事会秘书 ......29
第六章 高级管理人员......31
第七章 监事和监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告 ......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38
第一节 合并、分立、增资和减资 ......38
第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程 ......42
第十二章 投资者关系管理 ......42
第十三章 附则......44

第一章 总 则

第一条为维护青岛家盛控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。
公司由台州臻升塑业有限公司整体改制变更为股份有限公司，原有限公司各股东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。

第三条 公司注册名称：青岛家盛控股股份有限公司

公司住所：青岛市城阳区仙山东路14号2号楼301-2

第四条 公司注册资本为人民币500万元。

第五条 公司为长期存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第七条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 监事和高级管理人员。

第九条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：作为集团战略中枢和价值创造平台，通过卓越
的管控体系与资源整合能力，统筹旗下业务板块协同发展。以科学决策赋能子公司经营，以风险管控保障稳健发展，以创新机制激发组织活力，持续提升集团整体竞争力和可持续发展能力。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围:企业总部管理；煤炭及制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司根据国内外市场变化、业务发展和自身能力， 经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。公司的资本划分为股份，每一股的
金 额相等。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，中国证券登记结算有限责 任公司是公司股票的登记存管机构。

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