公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-086

证券代码：873453 证券简称：家盛控股 主办券商：国融证券
青岛家盛控股股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：青岛家盛控股股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-086

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午十时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873453 家盛控股 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》 √

1.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计
机构，负责公司财务报告审计工作。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日

公告编号：2025-086

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-085）。

2.《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高流动资金的使用效率，增加公司收益，在保障资金流动性和不影响正常经营的情况下，公司拟运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品。预计 2026 年度单笔购买最高不超过人民币 5,000,000.00（含 5,000,000.00）元， 同
时 在 授 权 期 限 内 任 意 时 点 持有的未到期投资产品总额不超过人民币
5,000,000.00 元。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-084）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。