公告日期：2024-06-25

广东海恩能源技术股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事监事高级管理人员

确认意见

2024 年 6 月

本公司前身为广州海恩能源技术有限公司，成立于 2010 年 11 月 23 日，并于
2023 年 12 月 15 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自广州海恩能源技术有
限公司成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况
（一）2010 年 11 月，海恩有限设立

2010 年 10 月 25 日，曹乐武、于浩、牛力军、付炜共同签署了《广州海恩
能源技术有限公司章程》，约定股东认缴出资额、出资比例及股东的权利和义务。
2010 年 10 月 29 日，广州天河加德会计师事务所出具了加德验字（2010）
第 045 号《验资报告》，验证截至 2010 年 10 月 28 日，广州海恩能源技术有限公
司（以下简称“海恩有限”）已收到全体股东缴纳的注册资本 100 万元，均为货币出资。

2010 年 11 月 23 日，广州市工商行政管理局天河分局签发《企业法人营业
执照》（注册号：440106000336787），海恩有限设立。

海恩有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例

1 曹乐武 40.00 40.00 40.00%

2 于浩 35.00 35.00 35.00%

3 牛力军 20.00 20.00 20.00%

4 付炜 5.00 5.00 5.00%

合计 100.00 100.00 100.00%

（二）2012 年 4 月，第一次股权转让

2012 年 4 月 13 日，海恩有限召开股东会，同意于浩将其持有的海恩有限 15%
的股权以 15 万元的价格转让给付炜、5%的股权以 5 万元的价格转让给曹乐武、15%的股权以 15 万元的价格转让给牛力军。

2012 年 4 月 13 日，上述转让方与受让方签订了《股东转让出资合同书》。
2012 年 4 月 13 日，海恩有限法定代表人就上述变更事项签署了章程修正案。
本次变更完成后，海恩有限的股权结构为：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例

1 曹乐武 45.00 45.00 45.00%

2 牛力军 35.00 35.00 35.00%

3 付炜 20.00 20.00 20.00%

合计 100.00 100.00 100%

（三）2018 年 10 月，第二次股权转让、第一次增加注册资本（注册资本增加至6,000 万元）

2018 年 10 月 19 日，海恩有限召开股东会，同意牛力军将其持有的海恩有
限 35%的股权以 35 万元的价格转让给曹乐武；同意海恩有限注册资本由 100 万
元增加至 6,000 万元，新增注册资本 5,900 万元分别由曹乐武、付炜及新股东锦阳同协认缴，曹乐武、付炜、锦阳同协分别以现金方式出资 2,980 万元、130 万元、2,790 万元。

2018 年 10 月 19 日，上述转让方与受让方签订了《股东转让出资合同书》。
2024 年 5 月 16 日，中汇会计师出具中汇会验[2024]7439 号《出资情况的专
项复核报告》，对本次出资予以验证。

本次变更完成后，海恩有限的股权结构为：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例

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