公告日期：2025-01-23

广东海恩能源技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省广州市南沙区翠樱街1号402室自编056房
主办券商

华源证券股份有限公司

(西宁市南川工业园区创业路108号)

2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

______________ ______________ ______________

曹乐武 喻 刚 张章

______________ ______________

付 炜 徐建山

全体监事签名：

______________ _______________ ______________

黄文兵 曹均 刘华然

全体高级管理人员签名：

______________ ______________ ______________

喻 刚 梁红霞 许子珺

广东海恩能源技术股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 11 -

六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、挂牌公司、 指 广东海恩能源技术股份有限公司
海恩能源

本次发行 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让同时定向发行

发行对象、乐恩必达 指 广州乐恩必达投资运营中心（有限合伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司、全国股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

锦阳同协 指 新余市锦阳同协投资管理中心（有限合伙），公司股东

乐恩致远 指 广州乐恩致远投资运营中心（有限合伙），公司股东

三会 指 股东大会、董事会和监事会

股东会 指 广东海恩能源技术股份有限公司股东会

董事会 指 广东海恩能源技术股份有限公司董事会

监事会 指 广东海恩能源技术股份有限公司监事会

华源证券、主办券商 指 华源证券股份有限公司

会计师事务所、审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本定向发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广东海恩……
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