公告日期：2025-02-11

广东海恩能源技术股份有限公司

广州市南沙区翠樱街 1 号 402 室自编 056 房

公开转让说明书

（申报稿）

华源证券

地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号

2025 年 2 月

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司作为研发设计、制造能源辅机装备的提供商，并提供相关后市场服务，
宏观调控引起的行业 终端用户主要为火电、核电等电厂。公司所处行业与电力行业景气度、国
风险 家电力能源政策关联度较高。随着国家对电力行业节能、环保新要求的不
断升级，如出现国家能源结构调整，或因国家宏观调控减少对新建电站投
资，将可能影响到下游行业对公司汽轮机辅机设备的需求。

公司实际控制人为曹乐武先生，其目前直接持有公司 45.48%的股权，为公
司第一大股东，通过锦阳同协及乐恩致远间接控制公司 44.73%股权所对应
实际控制人不当控制 的表决权，合计控制公司 90.21%的表决权。实际控制人能够通过行使表决
风险 权后直接参与经营，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配
决策等方面施加重大影响，公司存在实际控制人不当控制风险，可能会对
公司经营和中小股东利益带来不利影响。

公司生产经营所需主要原材料为钢材，钢材作为最重要的大宗商品之一，
交易活跃且价格具有一定波动性。原材料价格波动会直接造成公司采购成
原材料价格波动风险 本的波动从而引起公司营业成本的变动，影响公司经营业绩。若公司不能
通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，将对公司经营业绩产生不
利影响。

受下游行业集中度较高的行业特点影响，公司下游客户主要为东方电气集
团东方汽轮机有限公司、上海电气电站设备有限公司、哈尔滨汽轮机厂有
客户集中度较高及单 限责任公司等国内知名的大型电力装备企业。报告期公司前 5 大客户的销一客户重大依赖的风 售额占同期营业收入的比例分别为 92.60%、92.53%和 93.25%，其中，来自
险 于第一大客户东方电气集团的占……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。