公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-010

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹乐武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》有关规定，公司总经理喻刚先生 向公司董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议并同意报出<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

作为公司聘任的 2024 年度财务审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司 2024 年度的财务报表进行了审计并出具《2024 年度审计报告》， 提请董事会审议并同意对外报出审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司 2024 年年 度报告》(公告编号:2025-013)。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：

公司 2025 年日常性关联交易预计金额为人民币 5 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事曹乐武、付炜系日常关联交易中广东倍智人才科技股份有限公司 的关联方，前述关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。