公告日期：2025-12-01

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹乐武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、总经理助理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<海恩能源股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购安排的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》 第十三条第三款规定：“公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认 购权。本章程或股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。”

本次定向发行现有股东拟不享有优先认购权、不做优先认购安排。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

本次定向发行股票公司将按照相关规定设立募集资金专项账户。公司将与 存放募集资金的商业银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》，切实履 行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次股票定向发行事项的顺利进行，根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本 次股票 发行的有关事项，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与 本 次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议 及合同，就该事项办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、 核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行更新、修改、补充；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相 应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

（5）根据公司内外部环境的变化（包括监管政策的变化），中止或终止本 次发行；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

前述授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月有效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书许子珺女士因公司战略规划及个人工作安排辞去公 司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，董事会特聘任黄昱……
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