公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-041

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过了《关于变更董
事会秘书的议案》。

聘任黄昱先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

许子珺因公司战略规划及个人工作安排辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，董事会特聘任黄昱先生担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

黄昱，中国国籍，无境外居留权，出生于 1994 年 8 月 14 日；本科学历，毕业于江
西财经大学，2025 年开始就读西南财经大学。2016 年 7 月至 2020 年 7 月，就职于中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部；2020 年 8 月至 2023 年 7 月，就职于九州
证券股份有限公司投资银行部；2023 年 7 月至 2025 年 8 月，就职于华源证券股份有限
公司投资银行部；2025 年 9 月至今，就职于广东海恩能源技术股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-041

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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