公告日期：2026-01-05

公告编号：2025-082

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事
会设 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年职工代表大会第
一次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举徐建山先生为第一届 董事会职工代表董事。

选举徐建山先生为公司职工代表董事，任职期限 2025 年第一次职工代表大会审议
通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举
人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，决定增设职工代表董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-082

对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东海恩能源技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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