公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-031

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：范来强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-031

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵学齐先生为公司第二届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名赵学齐先生为公 司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之 日。赵学齐先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵学齐 董事 任职 2024 年 6 2024 年第三次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

李博 董事 离职 2024 年 6 2024 年第三次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》
山西众友物联电子科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-031

2024 年 6 月 18 日

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