公告日期：2025-04-25

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873455 众友物联 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西轩明律师事务所韩飞律师和郭玉艳律师。
（七）会议地点

山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层
710 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章
程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，全体董事认真负 责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山西 众友物联电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

审议 2024 年度监事会工作，公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，
并对 2025 年的工作进行了计划安排。
（三）审议《2024 年度报告及摘要》

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务
状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2024 年年度财务审计报

告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友
物联电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能 力，结合公司 2025 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业 会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科 技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构。本议案的具体内容请参见公司与 2024 年 4 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于续聘会 计师事务所的公告》。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，众友物联未分配利润为-4,757,138.30 元，公
司实收股本总额 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

董事会对审计机构出具的 2024 年度财务报告被出具非标准无保留意见审
计报告进行了说明。

详细内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www……
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