公告日期：2025-05-28

大同证券有限责任公司

关于

山西众友物联电子科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层）
二〇二五年五月

目录

释义 ...... 2
第一节 序言 ...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 5

一、财务顾问承诺 ......5

二、财务顾问声明 ......5
第三节 财务顾问意见 ...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ......7

二、本次收购的目的及方案 ......7
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ....9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......14

五、收购人的收购资金来源及其合法性 ......14

六、收购人履行的授权和批准程序 ......15

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......15
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

......15

九、收购标的的权利限制情况及其他安排 ......16
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或

者默契 ......17
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ......17
十二、收购方关于收购完成后公众公司不注入房地产开发、房地产投资等涉

房业务的承诺、不注入金融类资产的承诺 ......17
十三、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...18

十四、第三方聘请情况说明 ......18

十五、财务顾问意见 ......19

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词汇具有如下含义：
众友物联、公众公司、挂牌

公司、标的公司、被收购公 指 山西众友物联电子科技股份有限公司

司

收购人、收购方 指 范来强

海南现代农林 指 海南现代农林发展控股集团有限公司

物博数字 指 山西物博数字电子科技有限公司

众友物博 指 山西众友物博电子科技有限公司

本财务顾问 指 大同证券有限责任公司

原股份转让协议 指 《山西众友物联电子科技股份有限公司限售股股份
转让协议》

2024 年 5 月海南现代农林发展控股集团有限公司通
原收购 指 过特定事项协议转让方式收购范来强 29.25%股份和
庞志勇 27%股份（占公众公司总股本的 56.25%）。收
购完成后成为公众公司控股股东事项。

范来强、庞志勇与海南现代农林发展控股集团有限公
司签署《限售股股份收购交易解除协议》《表决权委
本次收购、本次交易 指 托解除协议》，导致范来强持有众友物联 39.00%的股
份及对应表决权，进而拥有对众友物联的控制权的事
项。

客户在电子商务平台开设店铺，拥有线上店铺的所有
权，仅为客户提供在电子商务平台上的运营服务，服
代运营业务 指 务主要内容包括：线上平台店铺的运营、设计、客服，
具体包括平台搭建、网店设计、网店……
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