公告日期：2026-04-20

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873455 众友物联 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西轩明律师事务所韩飞律师和郭玉艳律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度报告及摘要 √

4 关于 2025 年度审计报告 √

5 关于公司 2025 年度财务决算报告 √

6 关于公司 2026 年度财务预算报告 √

关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通

7 √

合伙）为 2026 年度审计机构

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

8 √

议案

董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无

9 √

保留意见审计报告的专项说明

监事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无

10 √

保留意见审计报告的专项说明

议案 1：2025 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2025 年度……
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