公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-039

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：江海证券
联城科技（河北）股份有限公司

关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

联城科技（河北）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召
开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
于 2023 年 7 月 27 日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于新增 2023
年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体
内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后 上年实 调整后预计金
关 联 交 主要交易内 原预计 发生金 计发生 预计发 际发生 额与上年实际
易类别 容 金额 额 金额 生金额 金额 发生金额差异
较大的原因

购 买 原
材料、燃
料 和 动
力、接受
劳务

公告编号：2023-039

出 售 产
品 、 商
品、提供
劳务
委托关
联人销
售产品、
商品
接受关
联人委
托代为
销售其
产品、商
品

其他 关联方贷款 30,000 10,000 50,000 80,000, 0 公司业务发展
担保 ,000 ,000 ,000 000 需要

合计 - 30,000 10,000 50,000 80,000, 0

,000 ,000 ,000 000

（二） 基本情况
关联方基本情况：

关联方名称：唐山国控科创有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C座 3001 室

法定代表人：高峡

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300000 万人民币

经营范围：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司董事长高峡担任该公司董事长，公司董事陶琛担任该公司董事。
二、 审议情况

公告编号：2023-039

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易
的议案》。审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联
事项，关联董事高峡、陶琛回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易本公司做为被担保方，为单方受益情形，不存在损害公司及公司其他股东……
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