公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-035

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2024年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-035

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873456 联城科技 2024 年 11 月 27
日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,429,443.70 元，母公司未分配利润为 81,429,443.70 元。公司本次权益分派预案如下：以公司总股本为 60,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利3.087 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,522,000 元。

本议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）
（二）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据实际经营需要，对公司 2024 年的新增日性关联交易金额的情况进行预计。

本议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为唐山国控科创集

公告编号：2024-035

团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的……
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