公告日期：2025-11-05

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以现场方式发出
5.会议主持人：高峡

6.会议列席人员：屈小争、董智、李海新、吕晓栓、王孟莉、康海凤、史守帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：以公司总股本为 60,000,000 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.331 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,986,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025年 11月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订经营范围及<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将营业范围变更为：新增民用航空器驾驶员培训、通用航空服务；删除网络文化经营、广播电视节目制作经营、互联网直播技术服务。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025年 11月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联城科技（河北）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《联城科技（河北）股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2025年 11月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联城科技（河北）股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为了适应企业发展的需要，公司对原《联城科技（河北）股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司 2025年 11月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联城科技（河北）股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非……
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