公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-037

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以现场方式发出

5.会议主持人：屈小争
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：
公司本次权益分派预案如下：以公司总股本为 60,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.331 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,986,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任

公告编号：2025-037

公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 5 日

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