公告日期：2025-11-17

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会将设置会场会议，以现场会议形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手表决的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873456 联城科技 2025 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司提名袁然为第三届监

1 √

事会监事的议案》

《关于公司提名马海霞为第三届

2 √

监事会监事的议案》

1、因公司第三届监事会原监事会主席屈小争先生申请辞去监事会主席职务，导致公司第三届监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁然女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。袁然不是失信联合惩戒对象。

2、因公司第三届监事会原非职工监事董智先生申请辞去监事职务，导致公司第三届监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马海霞女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。马海霞不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联城科技（河北）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-051）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或……
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