公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-051

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2025年 11 月 17 日审议并通过：

提名袁然女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马海霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司第三届监事会原监事会主席屈小争先生、原非职工代表监事董智先生申请辞去监事会主席和监事职务，导致公司第三届监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁然女士、马海霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

袁然，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高
级工程师职称。2009 年 10 月至 2022 年 3 月，在唐山曹妃甸发展投资集团有限公司历

公告编号：2025-051

任项目管理部职员、主管，2022 年 3 月至今，在唐山国控科创集团有限公司历任企业管理部副部长、部长。

马海霞，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级经济师职称。2011 年 6 月至 2023 年 5 月，在唐山曹妃甸热力有限公司人力资源部
担任人事主管，2023 年 5 月至今，在唐山国控科创集团有限公司党群工作部担任人事主管职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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