公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-012

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以现场方式发出

5.会议主持人：高峡

6.会议列席人员：袁然、马海霞、李海新、吕晓栓、康海凤、史守帆、钱荣
荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营情况进行了总结，并提出了 2026 年工作计划和

公告编号：2026-012

目标。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报
告》〔鹏盛 A 审字[2026]00157 号〕，公司 2025 年度财务决算报告就主要财务指
标的完成情况进行了总结和分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，结合公司 2026 年计划和目标，编制了《2026
年度财务预算方案》。

公告编号：2026-012

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及附注出具了标准无保留意见《审计报告》〔鹏盛 A 审字[2026]00157 号〕。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年
年度报告及摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

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