公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-013

证券代码：873457 证券简称：晟金股份 主办券商：五矿证券
江西晟金机械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈爱英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-013

总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

董事会对 2020 年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2020 年度
董事会工作报告》。

经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

监事会对 2020 年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2020 年度监
事会工作报告》。

经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

具体内容请详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司
2020 年度财务状况进行分析总结。

经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《2021 年度财务预算报告》

公告编号：2021-013

公司根据对 2021 年市场预测和经营策略，结合 2020 年度财务决算报告，编
制了 2020 年度财务预算报告。

经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《2020 年度权益分派方案》

根据公司经营规划和发展需要，公司 2020 年度不进行权益分派。

经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南岩石律师事务所
（二）律师姓名：刘昌华、闫金广
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《江西晟金机械股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

江西晟金机械股份有限公司
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