公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-016

证券代码：873457 证券简称：晟金股份 主办券商：五矿证券
江西晟金机械股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 8 日以书面与通讯相结合方式
发出
5.会议主持人：陈爱英
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请贷款》议案
1.议案内容：

江西晟金机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和经营

公告编号：2021-016

的需要，向金融机构申请贷款，额度为人民币 2000.00 万元，贷款期限为 3 年。上述贷款的具体金额及其他约定条款详见正式签署的合同为准。

公司授权董事长陈爱英全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更交通银行贷款抵押物》议案
1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，本公司原定拟向交通银行股份有限公司上饶分行（以下称债权人）申请贷款，其中贷款期限为 12 个月，贷款金额为人民币2,000,000.00 元（大写：贰佰万元整），以控股股东陈爱英的个人房产提供抵押担保。现变更为以董事张程超的个人房产提供抵押担保，上述贷款的具体金额及其他约定条款以与银行正式签署的合同为准。

公司授权董事长陈爱英全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会,并将上述议案
提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-016

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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