
公告日期:2020-05-20
公告编号:2020-026
证券代码:873457 证券简称:晟金股份 主办券商:五矿证券
江西晟金机械股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 7 日以书面与通讯相结合方式
发出
5.会议主持人:陈爱英
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-026
董事会对 2019 年度董事会日常工作进行了回顾总结,并编制了《2019 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度公司财务状况进行了年度审计,并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编
制了 2019 年年度报告及摘要,请详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-022)、《2019 年年度报告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理根据 2019 年工作部署,代表管理层向董事会汇报 2019 年度工作完成
情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-026
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告,对公司
2019 年度财务状况进行分析总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据对 2020 年市场预测和经营策略,结合 2019 年度财务决算报告,编
制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司经营规划和发展需要,公司 2019 年度不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年年度审计机构的……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。