公告日期：2020-04-27

证券代码：873457 证券简称：晟金股份 主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面与通讯相结合方

式发出

5.会议主持人：陈爱英

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订，重点为建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为和选聘，对及时进行信息披露和采取有效措施保护公司股东特别是中小股东的合法权益等方面进行了修订，章程具体修订内容和新旧条文对比，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》中关于股东大会职权及董事、监事、高级管理人员的行为和选聘等事项进行了修订，规范股东大会运作机制。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《董事会议事规则》中关于

董事会召集、召开、表决等程序、董事会集体决策、决策权限、履职辞职等事项进行了修订，规范董事会运作机制。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《对外担保管理制度》进行了修订，本次修订重点对公司股东大会审议批准和董事会的权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《对外投资管理制度》进行了修订，本次修订重点对公司股东大会审议批准和董事会的权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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