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公告日期：2020-06-12
公告编号：2020-030
证券代码：873457 证券简称：晟金股份 主办券商：五矿证券
江西晟金机械股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈爱英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈清林因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-030
总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
董事会对 2019 年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2019 年度
董事会工作报告》。
经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
监事会对 2019 年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2019 年度监
事会工作报告》。
经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
具体内容请详见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）。
经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司
2019 年度财务状况进行分析总结。
经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过了《2020 年度财务预算报告》
公告编号：2020-030
公司根据对 2020 年市场预测和经营策略，结合 2019 年度财务决算报告，编
制了 2020 年度财务预算报告。
经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过了《2019 年度权益分派方案》
根据公司经营规划和发展需要，公司 2019 年度不进行权益分派。
经表决，同意 50,000,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反
对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020
年年度审计机构。具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事……
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