公告日期：2026-04-28

证券代码：873458 证券简称：筑友展示 主办券商：开源证券
常州市筑友展示科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州市筑友展示科技股份有限公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873458 筑友展示 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏品川律师事务所施明良、王立律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5.00 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 √

6.00 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

7.00 关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案 √

1.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章 程》相关规定，监事会结合 2025 年度日常工作情况，组织编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3.《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司董事会编制了《2025 年
度财务决算报告》。

4.《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》。

5.《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

6.《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（……
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