公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-011

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2024年 4 月 8 日审议并通过：

提名卜二库先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,109,950股，占公司股本的 22.8522%，不是失信联合惩戒对象。

提名王奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,627,898 股，占公司股本的 20.0317%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵学书先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,194,916 股，占公司股本的 4.767%，不是失信联合惩戒对象。

提名王绵礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 428,900 股，占公司股本的 0.4874%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈春东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1136%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘殿臣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-011

提名史地先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

史地先生，男，1984 年 12 月 03 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历。具备证券、基金和期货从业资格，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。2009 年 11 月至 2019 年 4 月，历任中原证券商丘分公司客户经理、理财
经理和业务部经理；2019 年 4 月至 2023 年 8 月，任中原证券柘城营业部总经理；2023
年 8 月至今，任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2024年 4 月 8 日审议并通过：

提名田卫华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,848,603股，占公司股本的 14.6007%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 8 日审议并通过：

提名刘孝安先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月29日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0227%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-011

二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。