公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-024

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开 第三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会 的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公 司第三届董事会第一次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独 立意见：

一、对于公司《关于选举卜二库为公司第三届董事会董事长》议案的意见
经仔细审阅卜二库相关履历等材料，未发现其中有《公司法》、《证券法》 等法律法规规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于最高人民法院网公布的失信被执行人。 卜二库先生的任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任相关职责的要求， 具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法 规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述议案。

二、对于公司《关于聘任赵学书为公司总经理》议案的意见

经仔细审阅赵学书相关履历等材料，我们认为董事会提名的公司总经理候 选人赵学书具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司总经理的任 职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业 股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

公告编号：2024-024

中规定的失信联合惩戒对象。因此，我们同意上述议案。

三、对于公司《关于聘任王奇为公司董事会秘书》议案的意见

经仔细审阅王奇相关履历等材料，我们认为董事会提名的第三届董事会秘书候选人王奇具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。因此，我们同意上述议案。

四、对于公司《关于聘任王奇为公司财务负责人》议案的意见

经仔细审阅王奇相关履历等材料，我们认为董事会提名的公司财务负责人候选人王奇具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司财务负责的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。因此，我们同意上述议案。

商丘市鼎丰木业股份有限公司
独立董事：刘殿臣、史地
2024年5月6日

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