公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-025

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年4 月 29 日审议并通过：

选举卜二库先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,109,950 股，占公司股本的 22.8522%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵学书先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,194,916 股，占公司股本的 4.7670%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王奇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 17,627,898 股，占公司股本的 20.0317%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王奇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 17,627,898 股，占公司股本的 20.0317%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年

公告编号：2024-025

4 月 29 日审议并通过：

选举田卫华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 12,848,603 股，占公司股本的 14.6007%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长和监事会主席的选举、高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、备查文件

（一）《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-025

商丘市鼎丰木业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。