公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-037

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无
需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及公司应遵循的其他有关法规规定，并根据《商丘市鼎丰木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构。主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公告编号：2025-037

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：

（一）研究、审查公司高级管理人员的工作岗位职责；

（二）研究、审查公司董事、高级管理人员的考核体系与考核指标；

（三）研究、审查公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；

（四）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划；

（五）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查（六）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（七）董事会授权的其他事宜。

第八条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬计划，须报经董事
会、监事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。

第四章 委员会会议

第九条 薪酬与考核委员会每年根据主任委员的提议不定期召开会议，并于
会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十条 会议通知应以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体委
员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括时间、地点、会期、议程、议题、通知发出的日期等。

公告编号：2025-037

以电话或者其他口头方式发出会议通知的，会议通知的内容应至少包括会议时间、议题。

第十一条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一……
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