公告日期：2026-04-22

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘殿臣、史地在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘殿臣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
为 410107196310******，在职研究生学历，中共党员，正高级会计师、中国注
册会计师、中国注册税务师。1983 年 7 月至 2006 年 4 月，在郑州煤炭工业（集
团）有限责任公司财务资产部历任副科长、科长、处长；2006 年 4 月至 2016 年
9 月，在郑州煤电股份有限公司担任副总经理；2016 年 9 月至 2023 年 11 月，在
河南建设投资集团有限公司担任执行董事、总经理；2022 年 5 月至今，任焦作卓立膜材料股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。

史地先生，男，1984 年 12 月 03 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。具备证券、基金和期货从业资格，持有深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。2009 年 11 月至 2019 年 4 月，历任中原证券商丘分公司客户经
理、理财经理和业务部经理；2019 年 4 月至 2023 年 8 月，任中原证券柘城营业
部总经理；2023 年 8 月至今，任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书。2024
年 4 月 29 日至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事刘殿臣、史地会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 出席也不委托其 东会次
议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘殿臣 3 3 0 0 否 2

史地 3 3 0 0 否 2

独立董事在董事会各专门委员会的履职情况

董事会专门委员会 主任委员 委员

薪酬与考核委员会 史地 史地、刘殿臣、王奇

三、 发表独立意见情况

独立董事刘殿臣对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第三届董事会 《关于预计为全资子公司提供担 同意

月 22 日 第三次会议 保》的事前认可意见、《关于拟续

聘会计师事务所》的事先认可意

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