公告日期：2026-04-22

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。会议的召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：商丘市鼎丰木业股份有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873459 鼎丰股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于 2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2026 年度财务预算报告》 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 √

《关于 2025 年年度报告及 2025 年年

6.00 √

度报告摘要》

《关于对公司控股股东及其他关联方

7.00 √

占用资金情况的专项说明》

8.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所》 √

9.00 《关于 2025 年度独立董事述职报告》 √

《关于拟向金融机构申请综合授信等

10.00 √

融资业务》

11.00 《关于预计为全资子公司提供担保》 √

《关于董事变更工商备案及<公司章

12.00 √

程>变更工商备案》

1.0 2025 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，
全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，增强公司持续盈利
能力，使公司稳定发展。在此，对 2025 年度各项工作进行总结和分
析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.0 监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指……
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