公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-026

证券代码：873460 证券简称：山鼎环境 主办券商：恒泰长财证券
湖北山鼎环境科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张宝军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-026

（一）审议通过《关于拟投资建设山鼎环保装备制造与物联网运营基地的议案》1.议案内容：

湖北山鼎环境科技股份有限公司(以下简称“公司”) 为满足生产经营及
业务发展的办公场所需求，公司拟投资建设环保装备制造与物联网运营基地项 目，项目通过审批后动工建设，总投资金额约 5,000.00 万元人民币。具体投 资金额、建设周期以实际建设情况为准。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项。
三、备查文件目录
《湖北山鼎环境科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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