公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-008

证券代码：873460 证券简称：山鼎环境 主办券商：恒泰长财证券
湖北山鼎环境科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十九条 公司须重视投资者 第一百五十九条 公司须重视投资者
关系管理工作，加强与投资者之间的沟 关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者的合法权益。 益最大化和保护投资者的合法权益。
公司与投资者之间发生纠纷的，应 公司与投资者之间发生纠纷的，应
当先通过友好协商的方式解决，协商不 当先通过友好协商的方式解决，协商不成的，可通过提交证券期货纠纷专业调 成的，可通过提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁 解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的方式解决。 或者向人民法院提起诉讼的方式解决。
若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终

公告编号：2022-008

止挂牌的，控股股东、实际控制人应当
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损
失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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